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以太坊礦池挖礦(虛擬貨幣挖礦,在國內“消失”的200天)

文|《財經天下》周刊 韓瑪西

編輯|冒詩陽


嚴監管下,挖礦仍以隱蔽的方式存在著


“現在國內的礦工三分之一去海外了,三分之一處于觀望態度,另外三分之一已經離開這個行業!12月27日,一位礦機銷售人士向《財經天下》周刊表示。


這背后的形勢是,今年5月以來,監管部門對虛擬貨幣挖礦的打擊力度有增無減。目前,國內挖礦重鎮四川、云南、新疆和內蒙等地的礦場早已紛紛關停,絕大部分的礦場、礦機制造商和礦池,其中有一定規模和運營能力的已經遷移到海外繼續運營,而剩下一些經營能力差的小礦場和礦池只能關停。


然而,強監管下,曾經的礦工們仍以較為隱蔽的方式存在著!敦斀浱煜隆分芸私獾,國內的虛擬貨幣挖礦行業從一開始的支離破碎,現在已經大規模出走北美和中亞等地區,繼續運營。


國內某礦場主王東項告訴《財經天下》周刊,國內的監管政策對老礦工來說影響不是太大,剛開始心態會受到影響,但現在礦工已經分布到全球了。國內的礦機交易已經很少了,大部分都是從中國香港和馬來西亞發貨。


“礦機制造廠商也不在國內生產了,都全部遷移到海外了!鄙鲜龅V機銷售人員介紹說,遷移到海外的礦機不受影響,目前各方面運營都正常進行。他認為,以比特幣為代表的加密貨幣還會經歷一輪調整,屆時比特幣價格可能還會創新高,所以BTC挖礦仍然有利可圖。這也是為什么國內的礦場主希望盡快將礦機轉移到海外,繼續挖礦。


市場數據顯示,2021年比特幣價格在3萬-6.7萬美元之間震蕩,年均價達到了47000美元左右。去年2月10日,比特幣跌破1萬美元,短時間內最低下探到5000美元附近,之后幾個月開始波動上升,到今年年初已經突破了5萬美元。


5月份,國內監管政策出臺后,比特幣從60000美元/枚跌至35000美元/枚。11月10日,比特幣再創歷史新高,最高達到了6.9萬美元/枚。從2014年的不足4000美元到現在最高接近7萬美元,


比特幣市值飆升,今年總市值排名曾一度超過Facebook、騰訊、阿里巴巴以及特斯拉等公司。


而部分人被虛擬貨幣短時間內帶來的巨大財富效應所迷惑,由此成為一些公司收割的“韭菜”,埋下諸多隱患。




近期,星際某某挖礦公司就以打著FIL云算力挖礦服務為由,號稱“年投資回報率300%,本金不受損“,通過在線下拉人頭的方式,進行違法挖礦和非法集資。律師肖颯認為,這種行為可能涉嫌組織領導傳銷罪、集資詐騙罪。


然而,該公司包裝的暴富神話卻漏洞百出,很快便遭到了用戶投訴。一些星際某某的用戶向媒體表示,之前在該平臺買了FIL算力,一切正常,可是最近半年只能提現總產幣數量的10%,其余的無法提現,公司給的說法是做投資賠錢了,沒有那么多幣去兌付給礦工了。


對此,肖颯介紹說,在幣圈或礦圈業務里,經常存在夸大的、“騙取財物”的宣傳方式。一旦符合法定條件,FIL挖礦的經營礦場行為就有異化為犯罪的風險。同時,如果星際某某的資金盤的操作屬于以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,達到數額較大的情形,則構成非法集資罪。


有業內人士告訴《財經天下》周刊,在挖礦行業中,披著“區塊鏈”外衣挖礦炒幣的網絡傳銷組織并不少見。雖然上述公司涉嫌的糾紛還有待法院裁定,但相似案件,曾被認定為“傳銷”。


2019年9月,鹽城公安就破獲了一個500億元的區塊鏈騙局。案件中,陳某、丁某、彭某等人架設搭建“PlusToken”平臺,發展會員200余萬人,平臺吸收會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣948萬余個,按當時市場行情計算,折合人民幣總值500多億元。


最終在2020年11月26日,據最高法中國裁判文書網披露,江蘇省鹽城市中級人民法院二審刑事裁定書,被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被判處二年至十一年不等的有期徒刑,并別處罰金。因涉及人數多、金額大,此案件被稱為“幣圈第一大案”。


這類騙局在幣圈幾乎是數不勝數,今年以來,光媒體公開報道的區塊鏈資金騙局就多達15起,其中不乏IPFS、chia和Swarm bzz這種知名挖礦項目。上述三個都是今年非;鸨耐诘V項目,但毫無例外,都爆雷了。


Swarm bzz挖礦一開始就被譽為“天王級”項目,但它并非是國外區塊鏈項目,甚至與Swarm都沒多大關系,是由國內某個知名大佬聯合多個算力礦場,設計的資金盤玩法,在收割完流量和散戶的資金后,幕后最大黑手——匠星科技已經關網跑路。


究其本質不難發現,不論是星際某某還是Swarm,它們的套路如出一轍,都是以“區塊鏈技術為噱頭、提供虛擬貨幣的高額返利”來吸引不明真相的用戶參與。


對于普通人來說,這類騙局的關鍵就在于“門檻低、回報高”,比如星際某某提供的云挖礦,用戶無需自己購買礦機,只需要存幣抵押即可,簡單粗暴的致富宣傳方式,讓大量想要一夜暴富的圈外普通人成為被收割的對象。


不只是上述公司,本月15日,一起“比特幣挖礦合同無效”案將虛擬貨幣挖礦再次推向了輿論高潮。北京朝陽法院公開開庭審理并宣判了一起因比特幣“挖礦”遲遲未見收益而引發的服務合同糾紛,法院一審認定合同無效,判決駁回原告要求支付巨額比特幣收益的訴訟請求。


在該案件中,法院認為:豐復久信公司及中研智創公司在明知“挖礦”及比特幣交易存在風險,且相關部門明確禁止比特幣相關交易的情況下,仍簽訂代為“挖礦”協議,此協議因損害社會公共利益應屬無效,因此產生的相關財產權益亦不應受到法律保護,上述行為造成的后果應由當事人自行承擔。


這是首例比特幣挖礦合同無效案。案件宣判后,朝陽法院向四川省發展和改革委員會發送司法建議,反饋案件中涉及的虛擬貨幣“挖礦”活動線索,建議有關部門進行清理整治。




國內的挖礦造富神話已無法復制


“騙局”背后,外界所“垂涎”挖礦的收益,已很難在國內實現。


事實上,在今年4月份監管政策還沒落地前,全球比特幣挖礦網絡中,中國礦工一直占據主導地位。劍橋大學新興金融中心(CCAF)去年發布的一項數據顯示,中國礦工的挖礦算力占到全球總挖礦算力的71%。清退政策之后,也就是6-7月,國內比特幣全網算力全球占比近乎為零。目前,隨著國內的礦工們大量向海外轉移挖礦設備,中國的挖礦算力已經被北美替代。


換言之,美國已經取代中國成為全球最大的比特幣挖礦地區。劍橋比特幣電力消費指數(CBECI)顯示,美國比特幣算力占全球總算力的第一位,占35.4%,后二三名分別為哈薩克斯坦和俄羅斯,占18.1%和11.23%。


10月11日,全球最大的礦機廠商比特大陸發文稱,旗下螞蟻礦機將停止向中國大陸地區發貨。本次發貨政策調整不影響比特大陸海外市場客戶。針對已采購遠期產品的大陸地區客戶,比特大陸表示將與其聯系,提供替代方案。


除了礦機制造商和礦工,在這場監管浪潮中,礦池和交易所也難以幸免。星火礦池發布公告,稱“為配合中國最新的行業監管政策,星火礦池決定不再對中國大陸境內用戶提供礦池服務!毙腔鸬V池是目前最大的以太坊礦池,主要服務于以太坊礦工。數據顯示,星火礦池目前全網算力份額占比達22.7%,排名全網第一。


另一家中國最早的比特幣礦池魚池,其接入礦機數量超過100萬臺,在全球擁有數百萬用戶,在監管政策出來后宣布,該礦池不再對中國用戶提供服務,如果檢測用戶來自中國,將可能凍結或終止其賬戶。


從交易層面來看,國內的大型交易所也在大規模清退國內用戶。本月31號,國內三大交易所之一的火幣將關閉人民幣的OTC業務,徹底退出中國市場。數據顯示,截至去年,火幣的用戶量已經達到了1500萬,其中國內用戶占比較高,本輪清退規模至少達到百萬量級。事實上,被清退的不止是火幣一家,剩余的幾家交易所幣安、抹茶MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex等也正在退清中。


監管的巨浪幾乎波及到了虛擬貨幣挖礦的全產業鏈,作為產業鏈中游的加密金融服務機構也停止了中國地區的金融服務!罢咭怀鰜砦覀兙筒煊X到風向了,當時就開始著手關閉中國地區的業務,現在全力主攻海外的加密金融業務!蹦臣用芙鹑诜⻊丈虒Α敦斀浱煜隆分芸硎。


王東項認為,這次的強監管政策比較徹底,未來對虛擬貨幣和挖礦的高壓打擊會是一個常態化的形勢。


“打擊”仍是主基調,挖礦業等不到下半場


12月3日,在悉尼舉行的Sohn Hearts & Minds投資會議上,查理·芒格說,“我認為中國人做了正確的決定,那就是禁止它們,而我的國家做了錯誤決定!芒格口中說的“正確的決定”指的就是國內監管部門對虛擬貨幣挖礦和交易的高壓打擊態勢。


今年6月份,一份《關于清理虛擬貨幣“挖礦”項目的通知》文件出現多個微信群中,隨后就發生了業內稱之為“中國史上最大礦難”事件,這是繼內蒙、新疆、青海和云南等地后,中國最大的虛擬貨幣挖礦重鎮——四川最終“淪陷”。


一位礦工在微博上感慨:“四川800萬負荷,今天0點,集體關閉”。


事實上,挖礦是一個十分高耗能的產業。截至2021年5月10日,全球比特幣挖礦的年耗電量大約是149.37太瓦時(1太瓦時為10億度電),這一數字已經超過馬來西亞、烏克蘭、瑞典的耗電量。以今年4月底內蒙自治區停清退的35家挖礦企業為例,經初步統計,這些挖礦企業可年節電52億度,折合超160萬噸標準煤。


在業內人士看來,國內挖礦項目今年被全面叫停,與碳中和目標有關。2020年,在聯合國大會上,中國承諾力爭于2030年前碳排放達到峰值,并于2060年前實現碳中和。為了實現這一環保目標,挖礦這種高能耗的產業自然首先被砍掉。


中國人民大學金融科技研究所高級研究員蔡凱龍在采訪時談到,今年對虛擬貨幣挖礦的毀滅性打擊,碳中和是其中的一方面原因,但更重要的是官方借此重申對比特幣挖礦以及交易的表態,即國內官方從未認可過比特幣為代表的虛擬貨幣交易行為。


為了防止虛擬貨幣挖礦“死灰復燃”,9月24日,監管部門再次重拳出擊,國家發改委等11部門出臺了《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》,提出加強虛擬幣“挖礦”活動上下游全產業鏈監管。同日,人民銀行等十部門也出臺新規整治“虛擬幣炒作”,明確了虛擬幣相關業務活動屬于非法金融活動。


“銀行監管越來越嚴了,交易所清退中國大陸用戶后,使用國內的銀行卡交易虛擬貨幣都被凍結了!币晃皇煜ば袠I的人士告訴《財經天下》周刊。


不僅如此,監管部門的打擊行動還在持續。10月8日,國家發展改革委就《市場準入負面清單(2021年版)》向社會公開征求意見,重新將虛擬幣“挖礦”列入淘汰目錄。業內人士稱,將虛擬幣挖礦項目列入淘汰類產業,一旦真正納入負面清單,挖礦這種行業想要地方政府來立項落地基本就不存在,并且虛擬幣挖礦將面臨更大的清理力度。


在此背景下,不管是星際某某這種涉嫌領導傳銷、組織詐騙,還是法院宣判的比特幣挖礦合同無效,其實都在明確傳達一個信息:在中國,虛擬貨幣挖礦沒有下半場。這在5月21日,國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議已經表達的非常清楚:“打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞”。


在全面關停地方挖礦產業后,監管部門對黨政機關私自開展虛擬貨幣挖礦行為也加大了查處力度。11月,發改委強調,要嚴查嚴處國有單位機房涉及的挖礦活動。


12月21日,撫州高新技術產業開發區黨工委原委員、管委會原副主任駱順泉,因“引進、支持并直接參與企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣挖礦活動,以權謀私,與挖礦企業沆瀣一氣,結成利益共同體,對抗組織審查”,而被江西省紀委省監委官方通報處分。


這并不是官方通報的首例“從事虛擬貨幣挖礦”而被處分的官員。今年5月,時任江西省政協副主席的肖毅通報被查,在11月中央紀委國家監委網站發布的“雙開”通報中,提到肖毅“濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣挖礦活動”問題。


這是肖毅落馬的直接導火索,他在主政撫州時引進了撫州市創世紀科技有限公司,并伙同該公司的老板福建客商林慶星,搭建了撫州創世紀超算中心用來虛擬貨幣挖礦。資料顯示,林慶星本人很早就進入幣圈,外界傳言他擁有超過10萬枚比特幣。在肖毅被查的同月,林慶星也被留置。


目前,公司數億元資金被凍結,相關項目停工。撫州市高新區管委會也已派出工作組進駐公司,多家供應商也因資金問題走上了法律程序。


從地方業務的關停到政府官員高層查處,國內在虛擬貨幣挖礦上的政策已經不再像過去那樣模棱兩可,國內虛擬貨幣挖礦行業或將永遠結束在2021年這個冬天。


(文中王項東為化名)


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